Мошенничество и системные недостатки: Как владельцы лишились здания ТЦ Integro в Ташкенте

Недавний инцидент с попыткой рейдерского захвата здания торгового центра Integro в Ташкенте, принадлежащего ООО Good Landlord,  выявил серьезные проблемы в системе нотариата, банковской системы и правосудия Узбекистана, что создает угрозу для бизнеса и экономической развития страны. Попытка рейдерского захвата компании через поддельные документы и коррупционные схемы поднимает вопросы о безопасности инвестиций и надежности государственных институтов.

Факты и контекст

В июле 2023 года компания ООО Good Landlord столкнулась с попыткой рейдерского захвата. В налоговую инспекцию  Ташкента были поданы поддельные документы на имя  гражданина Азербайджана С.С, с ложными сведениями о смене директора. Несмотря на оперативные действия руководства компании, инцидент оказался частью более масштабной схемы мошенничества.

Компания ООО Good Landlord владеет зданием Integro, площадью более семи тысяч квадратных метров, расположенным рядом со станцией метро «Чиланзар». После окончания строительных работ по реконструкции здания, руководство компании обратилось за изменением кадастровых документов. Обратившись в кадастровое управление, директор компании, Александр Педорин, обнаружил, что на здание наложен запрет (арест). Запрет наложил частный нотариус Н.М, аргументируя это тем, что здание заложено в АКБ «Узсаноаткурилишбанк» в обеспечение кредита полученного компанией Metal Luxe Biznes, на сумму в размере восемь миллиардов сумов (!). Директор ООО Good Landlord слышал об этом впервые и в оформлении кредита не участвовал.

В СП Good Landlord первый тревожный звонок, что вокруг их СП начинаются некие игры поступил, когда позвонили из районной налоговой инспекции Чиланзарского района и попросили подтвердить смену генерального директора. В СП удивились, поскольку таких действий не производили, выехали в налоговую инспекцию, предъявили необходимые документы. Инспекция приняла это к сведению и в СП посчитали инцидент исчерпанным.

Позже выяснилось, что поддельные документы в районную налоговую инспекцию представили на имя С.С, гражданина Азербайджана. Весь комплект документов — начиная от протокола собрания учредителей и кончая приказом о назначении его директором были сфабрикованы — поддельными были и документы, и печати, и подписи.

Следствие, проведенное Чиланзарской районной прокуратурой ещё 27 декабря 2023 года (обратите внимание на дату — это важно) возбудило уголовное дело  и установило, что гражданин Узбекистана Ф.М создал организованную преступную группу, куда вошли его супруга и еще пять пять человек.  Директором ООО Metal luxe biznes назначили супругу Ф.М и решили взять кредит, который планировали потратить в личных целях. Другими словами преступная группа была создана под вполне конкретные цели — взять крупный кредит по поддельным документам.

Группа сфабриковала поддельные документы о назначении гражданина Азербайджана С.С директором  СП Good Landlord и обратилась частному нотариусу Н.М.  Тот, кто сталкивался с нотариусом знает, что документы тщательно проверяются и перепроверяются на подлинность. Частный нотариус  также была обязана затребовать паспорта учредителей ООО Good Landlord — гражданина Узбекистана Худайкулова Р.С. и гражданина Российской Федерации Педорина А.Л. — речь шла о 8 миллиардах сумов. Она должна была войти в Единый реестр предприятий и сверить фамилии руководителя — им до сего дня является Педорин А.Л. Единый реестр открыт доступен любому пользователю интернета.

Во время следствия нотариус Н.М заявит, что она основывалась на представленных документах. Нотариус не потребовала и лицензию на разрешение осуществлять предпринимательскую деятельность в РУз у иностранца, гражданина Азербайджана  С.С. Были и другие нарушения со стороны нотариуса Н.М. и редакция обладает  подтверждающими это документами.

Свой вклад в эту мошенническую схему внесли и сотрудники банка. Оформлявшая договор сотрудница банка Г.Д на допросе показала, что ни разу не видела в глаза гражданина Азербайджана С.С и передала ему на подпись документы через, как она выразилась “Фарруха”, который представился супругом директора ООО Metal luxe biznes.
Однако сотрудница банка Г.Д дважды докладывала руководству о том, что в Едином реестре субъектов предпринемательства Узбекистана директором указан другой человек — Александр Педорин.

Другими словами,  ответственные руководители отделения банка одобрили выдачу кредита точно зная, что С.С, гражданин Азербайджана не является руководителем СП ООО Good Landlord.

Позже банк, признанный потерпевшей стороной, обратился в Ташкентский межрайонный суд по экономическим делам   с требованием признания здания собственностью банка, которое по сфабрикованным документам оказался под залогом. Прошло несколько заседаний суда, куда ни разу не пригласили учредителей СП и директора ООО Good Landlor, владельцев здания торгового центра. 4 июня 2024 года межрайонный хозяйственный суд вынес решение в пользу банка. В настоящее время  по иску директора СП Good Landlord часть участников процесса находится под уголовным процессом. Однако, судья, рассматривавший дело в экономическом суде мог быть не в курсе о деталях уголовного процесса, поскольку представители Good Landlord в суд не приглашались.

Пока  в межрайонном суде по экономическим делам рассматривается апелляционная жалоба со стороны СП ООО Good Landlor, Anhor.uz рассмотрело это дело с точки зрения системных проблем.

Системные проблемы

Инцидент с ООО Good Landlord демонстрирует несколько тревожных тенденций, указывающих на системные недостатки.

Легкость подделки документов оказалась одной из главных проблем. Фальсификация официальных документов, таких как протоколы собраний учредителей и приказы о назначении на должность, подчеркивает уязвимость системы, а недостаточная проверка подлинности документов в государственных учреждениях создает благоприятные условия для мошенничества.

Действия нотариусов при проведении таких серьезных операциях также вызывает серьезные опасения. Частный нотариус Н.М, несмотря на обязательства по проверке подлинности документов и личностей учредителей, допустила серьезные нарушения. Это поднимает вопрос о признаках недобросовесности и недостаточности контроля за деятельностью нотариусов. Anhor.uz получает сообщения от читателей, пострадавших от недобросовесных нотариусах и об одном из случаев рассказывал в материале «Как в Бостанлыкском районе лишают недвижимости».

Вызывает недоумение как в условиях внедрения современных технологий в систему нотариата,  использования цифровых инструментов для проверки подлинности документов и электронных реестров, в том числе публичных, нотариус не заметил признаков мошенничества.

Министерству юстиции необходимо внести изменения в регламенты работы нотариусов и усилить контроль за деятельностью нотариусов. Регулярные проверки их работы, особенно при проведении крупных сделок, должны стать обязательными. Это позволит своевременно выявлять нарушения и предотвращать случаи мошенничества.

Важно ввести строгие санкции за нарушения и нотариусы, уличенные в нарушении законодательства, должны сталкиваться с серьезными санкциями, включая лишение лицензии и привлечение к уголовной ответственности в случае выявления коррупционной составляющей.

В данной истории банковская небрежность или соучастие сыграли важную роль в получении крупного кредита по ложным документам.  Сотрудники банка, одобрили выдачу кредита на сумму восемь миллиардов сумов, либо зная о поддельности документов, либо не проведя необходимых и предусмотренных законом процедур проверки. Это свидетельствует как о недостаточной квалификации банковских работников, так и о возможной коррупции внутри финансовых учреждений.

Недостатки судебной системы также играют значительную роль в данном инциденте. Решение судьи межрайонного суда по экономическим делам вынести решение признании здания в собственность банка, не пригласив на заседание его собственника Good Landlord, как следствие лишив его возможности защищать свои интересы, указывает на формальный подход. Отсутствие прозрачности и объективности в судебных разбирательствах подрывает доверие к правовой системе страны.

Последствия для инвестиционного климата

Подобные инциденты наносят ущерб не только отдельным компаниям, но и негативно влияют на общий инвестиционный климат в стране. Иностранные и местные инвесторы, столкнувшись с подобными случаями, могут пересмотреть свои планы по вложению капитала в Узбекистан. Недоверие к государственным институтам и правовой системе может привести к оттоку инвестиций и замедлению экономического роста.

Случай с ООО Good Landlord подчеркивает необходимость глубоких реформ в системе нотариата, банковской сфере и правосудии Узбекистана. Без принятия мер по устранению выявленных проблем, стране будет сложно создать благоприятный инвестиционный климат и обеспечить устойчивое экономическое развитие. Необходимо активизировать усилия по борьбе с коррупцией и повысить прозрачность работы государственных и частных институтов, чтобы восстановить доверие инвесторов и общественности к правовой системе страны.

Лола Исламова