Telia фигурирует в офшорных схемах Pandora Papers

Международный консорциум журналистов-расследователей, The Guardian и BBC Panorama опубликовали ряд документов, посвященных офшорным схемам – так называемым Pandora Papers. Более 650 журналистов изучили миллионы файлов, в которых фигурируют три десятка нынешних и бывших глав государств и более трех сотен чиновников. В документах фигурирует компания Telia и Гульнара Каримова.

61-летний Мохамед Амерси — корпоративный юрист, работавший консультантом в Telia с 2007 по 2013 годы. Согласно документам, он работал над серией «спорных сделок» для шведской телекоммуникационной компании, которая позже была оштрафована на 965 миллионов долларов в ходе судебного преследования в США.

Так Бекзод Ахмедов, позднее обвинённый США в участии в коррупционной схеме, обсуждал с Амерси план выкупа Telia 20% акций Ucell у офшорной компании в обмен на содействие в получении разрешений на работу в Узбекистане. За содействие Амерси получил $500 тысяч через свою офшорную фирму.

В одном сообщении видно, что руководитель Telia написал Амерси: «Я не хочу участвовать в повседневных переговорах, так что, возможно, вы … справитесь с этим». Амерси ответил: «Конечно … согласен».

Внутренние электронные письма Telia, которые увидела BBC, связывают Амерси с офшорной компанией Гульнары Каримовой — Takilant.

Адвокаты Амерси отрицают обвинения в его адрес.

Смотрите по теме:

Telia вела переговоры о взятке Гульнаре Каримовой в размере $20 млн даже после скандала – OCCRP и SVT