Российский миллиардер Алишер Усманов подал в суд на грузинские банки, заморозившие его активы

Компания «Металлоинвест», принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову, подала два иска против грузинских банков — Национального банка Грузии и Liberty Bank. Компания хранила несколько миллионов евро в Liberty Bank, но потеряла к ним доступ из-за санкций США, об этом пишет Jam News.

В исках «Металлоинвеста» упоминается, что Liberty Bank наложил на компанию российского бизнесмена больше ограничений, чем требовали санкции США, и причина тому — нечеткость грузинского законодательства.

Что известно о «Металлоинвест»

«Металлоинвест» — швейцарская компания, которая попала в санкционный список США, поскольку является дочерней компанией российского инвестиционного холдинга USM.

49% USM принадлежат Алишеру Усманову, российскому миллиардеру узбекского происхождения. Усманов является гражданином России. Американский журнал Forbes оценивает его состояние в $14,5 млрд.

12 апреля 2023 года США ввели новые санкции против российских юридических и физических лиц. Объектом санкций стали компании и люди, связанные с Усмановым, в том числе дочерние компании «Металлоинвеста». Министерство финансов США выдало лицензию на приостановку связанных операций до 11 июля.

Наложен арест на недвижимость Усманова в Евросоюзе и Великобритании, а также яхту Dilbar, принадлежащую связанным с бизнесменом предприятиям.

В интервью итальянскому изданию Corriere della Sera Усманов не осудил вторжение России в Украину, но и не поддержал его, выразив надежду на прекращение боевых действий. Он обжаловал в суде санкции, наложенные на него Евросоюзом.

Чем недовольны адвокаты Усманова

Интересы Усманова в Грузии защищает грузинская юридическая фирма MKD Law, подготовившая иски против банков. Это фирма, которая представляла интересы бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили в деле против швейцарского банка Credit Suisse.

Как объясняет представитель MKD Law Сандро Самадбегишвили, Усманов долгое время хранил деньги в Liberty Bank в Грузии, но в апреле ему полностью ограничили доступ к собственным активам.

«Сумма довольно большая – несколько миллионов евро», – сказал Самадбегишвили информационному агентству BMG.

Юристы MKD Law утверждают, что проблема заключается в существующих пробелах в грузинском законодательстве относительно санкций. Национальный банк и Liberty Bank полагались на «недостаточную нормативно-правовую базу», чтобы ввести санкции против Усманова.

«Мы обнаружили, что эта правовая основа для таких действий недостаточна. На тот момент Нацбанком не было опубликовано ни одного нормативного документа, свидетельствующего о применении санкций в Грузии. В Liberty Bank нам сообщили, что они получили письменное указание от Национального банка по электронной почте, но этот документ нам не был предоставлен», — говорит Самадбегишвили.

По словам юриста, единственный нормативный и опубликованный документ, полученный Нацбанком — это приказ на полутора страницах, опубликованный в августе.

«В этом приказе есть одна статья, в которой сказано, что коммерческие банки обязаны соблюдать санкции США, ЕС и Великобритании», — поясняет Самадбегишвили.

По его словам, в Грузии «нет ни закона, ни даже решения суда о том, что к этому человеку должна быть применена эта санкция».

«Должен быть закон, а не просто приказ президента Нацбанка… Коммерческим банкам должны быть даны четкие инструкции действовать. Когда регулятор лишь предписывает коммерческому банку соблюдать санкции, введенные США, ЕС и Великобританией, вы возлагаете на него большое бремя».

Ответ Нацбанка и Liberty Bank

После того как дело стало достоянием общественности, грузинские оппозиционные политики отметили, что санкции США против Усманова вступили в силу в марте 2022 года, а доступ к его активам в Грузии был ограничен только год спустя, в апреле 2023 года.

Оппозиция обвинила правительство в создании особых условий для российского миллиардера.

Liberty Bank отреагировал на это обвинение 7 ноября, пояснив, что Усманов находился под прямыми санкциями с марта 2022 года по апрель 2023 года, а конкретная связанная с ним компания попала в санкционный список только в апреле 2023 года, поэтому именно с этой даты деятельность компании была заморожена.

Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава также отвергает обвинения в том, что Усманову были созданы особые условия. Она отмечает, что само существование этого иска показывает, что Грузия не игнорирует международные санкции.

«Этот спор доказывает, что Грузия никогда не позволит использовать нашу финансовую систему для обхода санкций, наш Национальный банк и финансовая система придерживаются международных санкций», — сказала Турнава.

По ее словам, недавно документы по иску Алишера Усманова были переданы в Нацбанк, юристы банка ознакомятся с иском и подготовят защиту.

«Мы будем отстаивать свою позицию в суде. Это реальность, судебные разбирательства для нас не новы», — заключила она.