Банкиры вывели из банка более полумиллиарда сумов

Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность преступной группировки, действовавшей в банковской сфере страны.
 
Глава банды — 52-летний Юсуп Арзикулов работал руководителем Кашкадарьинского областного филиала Государственно-коммерческого «Халк банка». Всего же в преступных схемах были задействованы свыше 20 человек, несколько десятков фирм и фермерских хозяйств региона. За несколько лет они нанесли ущерб в сотни миллионов сумов.
 
В Узбекистане с 2006 года действует упрощенный порядок выделения льготных кредитов на развитие животноводства в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах.
 
Банки имеют право выделять им средства в размере до 80 минимальных размеров заработных плат (1 МРЗП — 130240 сумов). Этим и воспользовались мошенники, придумавшие простую схему вывода денег из банков.
 
«В Кашкадарьинской области выдача таких кредитов была передана в ведение областного филиала «Халк банка», где руководящую должность занимал Юсуп Арзикулов. Под его началом махинациями занимался его заместитель Собир Искандаров, управляющий операционного отдела Ёкубжон Мамашаев, начальник отдела кредитования Хамза Назаров, главный специалист этого отдела Одил Дияров. Были задействованы в схеме и ответственные работники Каршинского отделения «Халк банка», — отметил источник.
 
Члены преступной группировки находили оригиналы и копии паспортов обычных граждан, доставали необходимые справки в махаллинских комитетах, после чего оформляли на них кредиты. Таким образом, должниками банка, сами того не ведая, оказались 222 человека.
 
По словам собеседника, люди узнавали о задолженности только тогда, когда к ним приходили извещения о необходимости погашения долгов. Некоторым сообщали о просроченной задолженности в финансовых учреждениях, куда те приходили за настоящим кредитом, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник в силовых структурах.
 
«Преступники были настолько уверены в безнаказанности, что дошли до воровства паспортов у целых семей, оформляли кредиты на всех ее взрослых членов. Так было с семьей Бегмуродовых, на каждого из представителей которой повесили по кредиту в размере 2 млн. сумов. То же самое произошло с семьями Тошмуродовых, Каршиевых, Ахмедовых, Авазовых, Яратовых, Янгибоевых и еще с несколькими десятками семей», — подчеркнул источник.
 
В результате за относительно небольшой период Арзикулов и его подельники успели получить из банка 564 миллионов сумов.
 
По данным источника, правоохранительные органы раскрыли и задержали всех членов банды. Они были осуждены по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Источник: Sputnik Узбекистан