Как в Ташкенте схватили организованную преступную группировку валютчиков

В любое время, в любом обществе всегда найдется группа лиц, которые предпочтут зарабатывать не честным трудом, а путем обмана и мошенничества. Людей, которые стоят возле базаров, станций метро, магазинов, банков и в других общественных местах, говорящих прохожим «доллары есть, доллары берем», можно смело отнести именно к этой группе. Далее пойдет речь о деятельности тех, кто предпочел зарабатывать суммы, причем немаленькие, именно таким образом, а именно – о «валютчиках».

Несколько граждан, объединившись в организованную преступную группировку (ОПГ), поставив себе цель быстро разбогатеть, занимались незаконным обменом валюты,  зарабатывая на разнице между курсами доллара США Центробанка и «черного рынка».

Начали свою деятельность преступники в 2011-м году с «установление контроля» над пунктами обмена валюты Хамзинского и Юнусабадского филиалов «Узсаноаткурилишбанк» и Мирзо-Улугбекcкого филиала «Халк Банк». Дабы полноценно вести свою деятельность, группировка распределила обязанности среди членов по принципу «каждому по способности». Среди них был и управляющий Мирзо-Улугбекского филиала банка «Халк Банк» Л. Рустамов.

Выяснилось, что Рустамов оповещал своего соучастника А.Эшонходжаева о том, когда и в каких размерах поступает иностранная валюта в филиал, который, напоминаем, был под его управлением. Остальные же, получив эту информацию, собирались в указанное время возле банка, искусственно создавая очередь, и нанимая для покупки валюты, в целях последующей ее продажи на «черном рынке» по завышенным ценам, различных граждан. «Добыча», в виде разницы между курсами Центробанка и «черного рынка», делилась между всеми членами группировки.

Если в момент «покупки валюты» возле окошка банка оказывался посторонний человек, то моментально в дело вступали здоровяки-парни и крикливые женщины, которые, под различными предлогами, устраивали скандал, и если нужно было, применяли силу по отношению к «постороннему», выдавливая того из очереди.

Таким образом, никто не мог мешать членам ОПГ скупать валюту и перепродавать ее по более высокой цене. Довольные таким ходом дела валютчики и думать забыли, что рано или поздно наказание их настигнет и придется отвечать за содеянное.

Так оно и случилось. Сотрудники столичного управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан схватили членов группировки с поличным в тот момент, когда те «за вознаграждение» привлекали граждан к покупке для них валюты.

При осмотре автомобилей, принадлежащих членам ОПГ, было обнаружено 35 263 000 сум и 6 100 долларов США. Эти денежные средства и три автомобиля марки «Нексия» были оформлены как улики. По данным преступлениям было возбуждено уголовное дело и Городской суд Ташкента вынес членам ОПГ соответствующее решение.

По материалу газеты Huquq при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

p.s. Телефоны доверия Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан можно посмотреть здесь.