O‘zbekistonlik fuqaro firibgarlik uchun xalqaro qidiruvga berilgan
Bu haqda boshqarma tomonidan 2024-yil 29-avgustda yuborilgan axborotda aytiladi.
“Moliyaviy monitoring agentligi tomonidan 1976-yil 26-sentabrda, Toshkent shahrida (O‘zbekiston) tug‘ilgan Dana Anvarovna Batirshina xalqaro qidiruvga berilgan. Mazkur shaxs 2020-yil iyulidan 2021-yil iyuligacha “Thefiniko” moliyaviy piramidasining tarkibiy bo‘linmasini boshqarganlikda gumon qilinmoqda. U fuqarolardan umumiy qiymati 65,9 million tenge va 206,5 ming dollarni noqonuniy ravishda jalb qilgan”, — deyiladi AFMU matbuot xizmati xabarida.
Agentlikning ta’kidlashicha, Thefiniko savdo va investitsiya platformasi emas va jahon birjalarida ro’yxatdan o’tmagan.
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
Tavsiyalr
Qozog'istonda kollej o'quvchilari uchun vaqtincha saqlash hibsxonalariga ekskursiya tashkil etildi
Farg‘ona aeroportida havo kemalarini qabul qilishga vaqtinchalik cheklandi
Devorga yopishtirilgan banan 6,2 million dollarga sotildi
Prezident farmoni bilan vazirliklarga rahbarlar tasdiqlandi
Bir qancha vazir va vazir o'rinbosarlari lavozimlariga ma'qullandi
USD
EUR
RUB
Sharhlar