Эффективно действующая законодательная база и прозрачная, понятная деятельность правоприменительных органов является не только самым лучшим гарантом привлечения иностранных инвестиций, но и основой сокращения теневой экономики. Этого требует Указ Президента от 30 октября 2020 г. «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов».
 
Цитата из Указа Президента красноречиво демонстрирует ситуацию в стране «Экспертные оценки и проводимые среди субъектов предпринимательства опросы свидетельствуют о сохранении в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автотранспортных перевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию, что ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса».
 
Письмо, поступившее в редакцию буквально на днях, ясно показывает, что главные ведомства, которые обязаны его исполнять, пока этого не делают.
 
Anhor.uz публикует письмо инвесторов без корректорской правки, сохраняя орфографию авторов и надеется получить мнение указанных в письме компетентных органов по данному инциденту.
 
***********

Уважаемая редакция!
           
Обращаемся к Вам как иностранные инвесторы, чье предприятие СП OOO Monolitblok было использовано без нашего ведома для отмывания кредитных средств и уклонения от уплаты налогов в крупном размере, с просьбой осветить эту ситуацию в связи с игнорированием компетентными органами наших аргументированных обращений:
 
В 2017 году с ООО Monolitblok была подписана крупная сделка (более 25% балансовой стоимости) без согласия участников нашего общества, которая имеет признаки мнимой сделки. Договор подряда «на проектирование, поставку, строительство, шефмонтаж, испытание, ввод в эксплуатацию и обучение персонала заказчика для «Организации производства по отбеливанию и крашению хлопковой пряжи на условиях под ключ». Но ООО Monolitblok не является строительной компанией и не имеет специалистов со строительными профессиями и образованием в своем штате.
 
Согласно официальному разрешению на строительство, полученному заказчиком ООО "Orif-Tex" от 28.06.17 г.,  реальная стоимость строительных работ по договору подряда составляла всего 2 млрд 990 млн сум. А договор подряда подписан на 8,5 млрд. сум. Примечательно, что 570 млн. сум было после подписания договора подряда направлено назад из ООО Monolitblok заказчику ООО Orif-Tex как …беспроцентный займ.
 
Оставшаяся сумма распределена не по целевому назначению.
 
Из этой суммы 4 млд 590 млн сум были переданы в качестве беспроцентного займа в пользу аффилированной компании-заказчика  ООО Virtex Agro и не возвращены. До сих пор. Далее заказчик на основании Договора об уступке прав требования от 27.12.2019 года с аффилированной компанией в счет погашения своей задолженности в судебном порядке списывает эту сумму с ООО Monolitblok.
 
Оставшаяся часть средств была перечислена нескольким фирмам, директора которых были привлечены к уголовной ответственности за осуществление бестоварных операций, так называемое «обналичивание денежных средств». Данные средства так же не возвращены, никаких строительных работ не производилось.
 
Таким образом, кредитные денежные средства были направлены не на строительство фабрики или покупку оборудования, что изначально являлось целью кредита.
 
Банк выдавший кредит, несмотря на отсутствие строительных работ на объекте и непоставку оборудования, неисполнение действий по реализации целей полученного кредита, в ходе мониторинга никаких мер по данному факту не принял, в итоге кредит ему так и не возвращен.
 
И у кого же кредит в итоге оказался, в чьем «кармане»?
 
За всеми перечисленными предприятиями стоит гражданин Узбекистана Бахтиер Абидов, являющийся директором и собственником ряда компаний, зарегистрированных на территории РУз. и аффилированные с ним лица. Именно он получил кредит в банке Asaka на основании сомнительных документов на счета компании СП Virtec, у которой отсутствуют учредители. Таким образом это компания является «лжепредприятием». Кредит был взят для приобретения и реконструкция здания,  принадлежащего ООО Monolitblok. В залог банку было поставлено неликвидное имущество других его компаний. Полученные кредитные средства под видом оказания услуг по строительству были перечислены в ООО Monolitblok. Далее  ООО Monolitblok в лице директора Сенькова Д.Л. обналичивает средства, а здание оформляет  на то самое «лжепредприятие» у которого отсутствуют учредители. Кредит банку не возвращен. Директор Сеньков в 2018 году умер.
 
По данным фактам ООО Monolitblok неоднократно обращалось в органы прокуратуры, в правоохранительные органы, а также в банк, однако, ни один из адресатов не предпринял должных мер и действий,  что вызывает наше как минимум удивление, поскольку в результате вышеуказанных схем лжепредпринимательства, государство недополучило значительную сумму налогов, тогда как банк вообще получил проблемные займы.
 
Мы надеялись, что все изложенные факты будут должным образом исследованы в рамках уголовного дела № 40/19-7078, возбужденного по факту хищения по ст. 167 УК РУз.
 
К сожалению, дело было поспешно и незаконно прекращено по причине смерти бывшего директора общества Д.Сенькова, несмотря на то, что лица, которые совместно с ним участвовали в преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов, а также в обналичивании кредитов через аффилированные компании, следствию были известны.
 
Заявление об отмене постановления о прекращении уголовного дела, направленное в  в прокуратуру г.Ташкента не принесло должного результата. К сожалению, мы получили классическую отписку, тогда как все сведения и мотивированные доводы, изложенные в заявлении, были проигнорированы прокуратурой.
 
Может быть частное определение Ташкенского городского суда от 4.11.2020 о необходимости проверки на наличие совершения преступления по выводу средств по договору подряда и отмена этого постановления о прекращении уголовного дела Генеральной прокуратурой РУз  для проведения дополнительных следственных действий заставит действовать по закону слуг закона?
 
Редакция имеет в распоряжении все заверенные копии документов дела.
Как минимум также вызывает удивление, что материалы доследственной проверки прокуратуры Чиланзарского района по «лжепредприятию» незаконно действующему уже более двадцати лет, вместо возбуждения уголовного дела по установленным фактам годами так и «пылятся» на полке и директору г-ну Абидову так и не заданы вопросы: где ваши учредители, когда Вы их видели в последний раз и видели ли вообще?
 
Остается только подсказать уважаемой прокуратуре: может вам тогда просто стоит поднять уголовное дело 2000 года по осуждению этого господина, где давно по запросу Генеральной прокуратуры РУз. установлено отсутствие основного учредителя «лжепредприятия». Документ из архива приведен ниже.


 
Аналогичные материалы в том числе и по «учредителю» из США, думаем, находятся и в архивах СГБ РУз.

    
   
Возникает обоснованный вопрос, что и кто мешает прокуратуре действовать по закону?
 
Надеемся, что опубликование нашего обращения позволит закону прекратить деятельность, как мы считаем, преступной группы, специализирующейся на лжепредпринимательстве, отмывании кредитных средств и уклонении от уплаты налогов и покажет наличие закона в Республике Узбекистан для иностранных инвесторов.
 
Участник ООО «Монолитблок» 
Левин Тимур Юрьевич,
гражданин Республики Казахстан