Поездка в Сурхандарью. Контрабанда табака. Чеки ККМ, выданные на Milano с надписью Pall Mall. Как контролирующие органы борются с контрабандой / репортаж Anhor.uz

Anhor.uz проводит расследования и анализы, связанные с борьбой с нелегальной продукцией, проникающей в Узбекистан из-за границы, особенно с контрабандой табачных изделий. Очередным пунктом для нашего анализа стала Сурхандарьинская область, один из самых отдаленных приграничных регионов страны.

Поездка нашего журналиста в регион, эффективность работы контролирующих органов в регионе, реальная ситуация на рынках и точках продаж подробно описаны в этом материале и в видеорепортаже.

Когда грузовой автомобиль, под управлением гражданина, въехавшего из сопредельной страны подвергся установленному таможенному контролю, выяснилось, что в транспортном средстве находятся продукты, отличные от указанных в документах по сопровождению груза. После этого транспортное средство подвергается таможенному досмотру с участием понгятых.

“В результате в багажнике автомобиля, найдены спрятанные бумажные коробки, в которые было загружено 27 тысяч пачек сигарет трех разных наименований не указанных в документах учета грузов, произведенных за границей и без акцизных марок, общая стоимость которых оставляет 1 миллиард 26 млн сумов», – говорится в ответе информационной службы областного таможенного управления на запрос Anhor.uz.

Также в ответе на запрос нашего издания выяснилось, что в 2023 году также происходили процессы, когда в области были задержаны ряд таких крупных партий. В августе 2023 года был проведен досмотр одного из вагонов железнодорожного состава, въехавшего в Республику Узбекистан через таможенный пост «Сариосие» для транзита в соседний Таджикистан при помощи комплекса, предназначенного для сканирования железнодорожных вагонов. При досмотре вагона было обнаружено 957,5 тысяч коробок сигаретной продукции “Milano London” общая стоимость которых составила 12 миллиардов 450 тысяч сумов, которые не были отражены в документах, не имели акцизных марок и были скрыты от таможенного контроля.

В сентябре 2023 года один из вагонов железнодорожного состава, въехавшего на пограничный таможенный пост региона «Болдир» из соседней страны, в установленном порядке был поставлен под таможенный контроль. В результате в этом вагоне обнаружено 851 460 коробок сигаретной продукции «Esse Change» на сумму общей стоимостью 12 миллиардов 771 млн. сумов, не указанный в документах сопровождения, не имеющий акцизных марок, который пытались скрыть от таможенного контрол. Еще один случай был выявлен на том же пограничном таможенном посту в октябре этого года. Обнаружено 999956 пачек сигарет MILANO не имеющих акцизных марок, общей стоимостью 15 миллиардов сумов, которые не были отражены в документах сопровождения грузов.

Можно сказать, что такие факты стали причиной интереса редакции к ситации на рынках, в торговых центрах и небольших магазинах Сурхандарьинской области, города Термеза и других районов области.

Табачных изделий, попавших на территорию страны незаконным путем и поступивших в свободное обращение в ряде точек продаж областного центра и районов, куда мы заходили как рядовые покупатели очень много. Даже неудивительно, что, как и в других регионах, в Сурхандарьинских торговых точках контрабандный табак продается как с торговых прилавков, так и тайно из-под прилавка.

Фактически, согласно законодательству страны, свободная продажа табачных изделий без акцизных марок, цифровых кодов маркировки и предупреждений о вреде для здоровья запрещена. Можем ли мы сказать, что эти случаи – это уклонение от законов пронырдивых предпринимателей или что деятельность контролирующих органов реализуется неудовлетворительно. Обратим внимание на  ответ на наш информационный запрос, направленный в налоговый департамент Сурхандарьинской области, с целью выяснения эффективности работы контролирующих органов в регионе.

“За прошедший период 2023 года налоговым департаментом Сурхандарьинской области и областными налоговыми инспекциями установлено, что в 22 случаях граждане и предприниматели, осуществляющие незаконную деятельность без государственной регистрации, занимались деятельностью по реализации контрабандной и контрафактной (табачной продукции) ) продукции населению, при этом на данных граждан были оформлены документы и взяты на временное хранение табачные изделия на сумму 3 900 000 сумов до решения суда, а на граждан, нарушивших требования закона, наложены финансовые штрафы на общую сумму 112 500 000 сумов. Кроме того, в одном субъекте хозяйствования, реализующем табачную продукцию, в связи с доставкой табачной продукции населению в установленном порядке проведены выездные налоговые проверки, а в одном случае выявлены случаи нарушения требований статьи 2271 НК. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело, а на предпринимателя, допустившего нарушение законодательства, наложены финансовые санкции в сумме 58 977 000 сумов.

Также сообщалось, что «в городе Термез и всех районах района проведены изучения деятельности субъектов предпринимательства, реализующих табачные изделия, в ходе исследования проведена разъяснительная работа по недопущению реализации контрабандной и контрафактной продукции, выданы предупреждающие письма и взяты под контроль».

Интервью:

Во время поездки в область мы покупали табачные изделия в ряде магазинов, но чеки ККМ получить от них было невозможно, а у продавцов были готовые оправдания: «Мы только начали работать», «Нет возможности сходить в налоговую, купили ККМ, мы не можем ее привезти», «Это место, если это маленький магазин, чек не выдают, ККМ нет» и подобные мысли, даже табачное изделие “Pall Mall Blue”, которое без опаски относят к контрабанде, свободно купили в торговом филиале ООО National Trend, расположенном в микрорайоне “Достлик”, в центре Термеза, даже выдали чек на покупку. Мы внесли в систему «Налоговый партнер» 10 таких и подобных случаев с указанием статей о невыдаче чеков ККМ и нарушении требований по акцизным маркам. В связи с этим в очередной раз был направлен информационный запрос  в областное налоговое управление. О результатах мы будем информировать в наших ближайших материалах.

По данным информационной службы Таможенного комитета Республики Узбекистан, за 2023 год в 291 случае выявлено 5 миллионов 622 тысячи 442 пачек табачных изделий на сумму 92,3 миллиарда сумов. Этот процесс продолжен и в 2024 году, а за истекший период текущего года в 266 случаях изъято 979 тысяч пачек табачных изделий на сумму 21,6 миллиарда сумов. По этим делам был проведен и передан в суд ряд расследований. Напоминаем, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 июля 2009 года № 200 «О порядке конфискации, реализации или уничтожения имущества, поступающего в доход государства», табачные изделия подлежат уничтожению.

Согласно законодательству, если незаконное производство или распространение табачных изделий совершено в больших количествах или после применения за такие действия административного взыскания, будет применено одно из следующих наказаний:

 Штраф в размере от 200 до 400-кратного размера БРВ (от 66 миллионов до 132 миллионов сумов);

 исправительные работы до 3 лет;

 ограничение свободы от 2 до 5 лет;

 наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

 Также, если данные действия совершены в следующих случаях, они наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет:

 в большом объеме;

 организованной группой или в ее интересах.

Имейте в виду, незнание Закона не освобождает от ответственности…