В криптовалюту Павла Дурова инвестировали компании, которые вывозили уголь и металл с оккупированного Донбасса

После того, как Россия де-факто оккупировала часть украинского Донбасса в 2014 году, в регионе началась борьба за право вывозить и продавать сырье. В переделе участвовал Сергей Курченко — «кошелек» бежавшего президента Украины Виктора Януковича. Благодаря протекции ФСБ и АП, подконтрольные ему фирмы покупали сырье с Донбасса по грошовой цене и экспортировали его за рубеж.

Крупными покупателями этого сырья оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. Они взаимосвязаны: ME Property Invest управляла Stiron B.V., однако их структура собственности устроена таким образом, что не позволяет узнать, кто на самом деле ими владеет.

В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON Павла Дурова. Компания получила средства для этих инвестиций от трех других фирм из Великобритании и Чехии. Эти компании оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро.

«Все инвесторы прошли детальные процедуры KYC/AML (Know Your Customer — «знай своего клиента»; Anti-money laundering — «противодействие отмыванию преступных доходов») у ведущих KYC-провайдеров Европы и в европейских банках», — заявил «Важным историям» представитель «Телеграма».

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) признала токены Дурова ценными бумагами и запретила их выпуск, так как эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках. Суд обязал Павла Дурова вернуть деньги инвесторам.

В июне 2020 года, когда у Дурова продолжались тяжбы с SEC, он приехал в Россию, рассказывали «Важные истории». Сразу после визита он подписал мировое соглашение с SEC и обязался вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов, а также заплатить штраф почти 20 миллионов долларов.

В «Телеграм» отказались комментировать имена конкретных инвесторов, в том числе тех, кто был вовлечен в схемы вывоза ресурсов с оккупированных территорий Украины.