Уроженку Узбекистана объявили в международный розыск по делу о мошенничестве

Об этом говорится в информации, разосланной ведомством 29 августа 2024 года.

«Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна 26.09.1976 г. р., уроженка Ташкента (Узбекистан). Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Thefiniko» с июля 2020 года по июль 2021 года. Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тыс. долларов», — говорится в заявлении пресс-службы АФМю

В агентстве отметили, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.