Опыт и риски противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

22-23 сентября в Ташкенте прошел международный семинар, посвященный вопросам осуществления национальной оценки рисков в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма как одного из важнейших элементов новых рекомендаций, принятых межправительственной Целевой группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ. Его организаторами выступили Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, а также Офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
 
В работе семинара принимали участие эксперты ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), специалисты из Италии, Сербии и других стран, имеющие большой опыт работы в финансовой разведке, а также представители соответствующих министерств и ведомств республики.
 
Основная цель встречи – обмен передовым опытом для обеспечения внедрения в практику мер, указанных в новых рекомендациях ФАТФ, при проведении национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также проведение дискуссий по этому вопросу.
 
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года “О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов” на Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан возложены задачи, направленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.
 
В этой связи департаментом проводится целенаправленная работа по взаимодействию с профильными международными организациями и компетентными органами зарубежных государств в сфере обмена информацией по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
 
Также необходимо отметить, что в нашей стране решением правительства Республики Узбекистан от 7 мая 2012 года сформирована и функционирует Межведомственная рабочая комиссия по изучению и внедрению новых рекомендаций ФАТФ, которая проводит работу в этом направлении.
 
Эффективность системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Республики Узбекистан признана мировым сообществом. Так, согласно рейтингу Базельского института управления Узбекистан поставлен рядом с такими странами, как Италия, Испания, Канада, Южная Корея и США, в качестве страны наименее подверженной риску отмывания денег.
 
Одним из важнейших направлений международного сотрудничества в сфере является формирование национальной системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на основе общепризнанных международных стандартов, а также консолидация усилий в борьбе с преступлениями этой категории.
 
Использование в преступной деятельности все новых методов и современных технологий ставит перед специалистами, задействованными в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, задачи по систематическому совершенствованию противодействия им, а также надежной защите экономики страны от этих угроз.