Стиральный порошок как способ очистки карманов доверчивых покупателей

Мошенничество на доверии старо как мир, многие его распознают и достаточно осторожны. Появление интернет-магазинов, которые могут доставить товары самых известных брендов из любой точки мира, вдохнули новую жизнь в это явление.

В редакцию Anhor.uz обратилось несколько человек, которые стали жертвами маркетинговой схемы, имеющие все признаки мошенничества.

Компания BEVERLee FZE  (ОАЭ) была зарегистрирована в ОАЭ в 2020 году.  Потенциальным клиентам компания представляет себя как международный партнерский проект – интернет-магазин, предлагающий натуральные оздоровительные программы, разработанные лабораторией Shiseido Seiyaku Corporation, выпускаемые на одном из заводов Японии — Shiseido Pharmaceutical. Компания работала по системе сетевого маркетинга, назвав это программой лояльности клиента. Клиентам предлагается уникальная система обучающих технологий, овладеть которыми им поможет «команда профессионалов, сплоченных едиными целями».

В команде профессионалов президент и основатель компании BEVERLee Николай Ли,  директор BEVERLee Club (Казахстан) Роза Андагулова, их представители в Узбекистане, вице-президент по обучающим технологиям Нигора Ли, Исломбек Рихсиев.

Презентация интернет-магазина проходила в Ташкенте, довольно широко, опыт и стремление привлечения клиентов были оправданы – около тысячи граждан стали клиентами компании, сделав заказы на покупку стирального порошка стоимостью 70 дол. США каждый.  Деньги за товар покупатели переводили на электронный кошелек (beverleebank.com).

«В декабре 2020 году я перевела на электронный кошелек компании BEVERLee  70 дол. США за одну упаковку стирального порошка. Кроме того, я осуществила переводы своим знакомым – таким же клиентам компании, как и я, на общую сумму 14 630 дол. США (у них не было своих кошельков)», – пишет в своем обращении в редакцию пострадавшая М.С. Срок поставки стирального порошка не должен был превышать тридцати дней, однако покупатели до сих пор не смогли получить товар или вернуть свои деньги.

В январе 2021 года в Ташкенте регистрируется ООО BELEEgion, где единственным учредителем является Нигора Ли, руководит компанией Заир Ташходжаев (из информации о юридическом лице http://registr.stat.uz/). Эта компания на сегодняшний день называет себя представителем BEVERLee FZE (ОАЭ) и BEVERLee CLUB (Казахстан). Именно эта компания занимается реализацией продукции (того самого стирального порошка за 70 дол. США) в своём офисе в центре Ташкента, но не представляет покупателям документы на качество, происхождение товара и чеки на покупку товара.

Редакция имеет в распоряжении жалобы и реестр транзакций потребителей, которые не получили обратно ни товар, ни деньги. М.С., обманутый клиент компании, обратилась с жалобой в портал президента Узбекистана, прокурору города Ташкента и в Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете.

Справка: Гражданин Республики Казахстан Николай Ли в 2010 году вместе с супругой Нигорой Ли (гражданка Узбекистана), основали в Узбекистане компанию BENELUX. Как оказалось, компания занималась незаконным приобретением и сбытом валютных ценностей в крупном размере, уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в особо крупном размере, нарушали правила торговли, оказания услуг, занимались легализацией доходов, полученных преступным путем. Николай Ли 24.08.2012 года был осужден по ст.177 ч.3, ст.184 ч.3, ст.189 ч.3 ст.243 ч.3 Уголовного кодекса Республики Узбекистан сроком на 10 лет лишения свободы. Однако, в результате актов амнистии, через 2 года он был условно-досрочно освобожден, после чего уехал в Казахстан.

То есть, спустя 9 лет уже супруга Николая Ли Нигора Ли, будучи единственным учредителем и директор Исломбек Рихсиев, уже в рамках двух компаний – ООО «LEE CO» и ООО «BELEEGION» – ведёт деятельность сомнительной легитимности.

Помимо обмана доверчивых клиентов, эти компании нарушили закон «О валютном регулировании». Цены клиентам компаний указывались в долларах США и оплата принималась исключительно в долларах США.

Между тем закон предписывает осуществлять все расчеты и платежи за товары и услуги, расчеты тарифов на территории Узбекистана, за редким исключением, в национальной валюте. Законом не допускается привязка цен на реализуемые товары (работы, услуги) на территории Узбекистана к иностранным валютам и условным единицам.

По этим же признакам нарушено требование указа президента от 2 сентября 2017 года № УП-5177 «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», которое запрещает осуществление платежей в иностранной валюте за товары (работы и услуги), за исключением платежей посредством международных платежных карт в соответствии с международной практикой. Этим указом также установлено, что «цены и тарифы на товары, работы и услуги, а также минимальные требования к уставным капиталам обществ определяются только в национальной валюте».

Также компания  нарушала «Правила розничной торговли в Республике Узбекистан» (приложение № 1 к постановлению Кабинета министров № 75 от 13 февраля 2003 года) – не предоставляются документы о происхождении товара, его качестве, покупателям не выдаются чеки за оплату товара.

Обращения десятков обманутых граждан не остались без внимания: на днях прокуратура Алмалыка возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.168 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Узбекистан в отношении директора компания ООО «LEE CO» и ООО «BELEEGION» Исломбека Рихсиева и ряда других подозреваемых и передала дело для дальнейшего производства в УВД города Алмалык.

Теперь все граждане, которые могли пострадать от действий представителей этих компаний могут обратиться с соответствующим заявлением в УВД Алмалыка.

Будет ли восстановлена справедливость, и смогут ли доверчивые граждане Узбекистана получить свои деньги обратно – все это представляет интерес для общественности, которой важно знать, что органы внутренних дел надежно стоят на защите интересов граждан от посягательств нечистых на руку людей.

Редакция Anhor.uz будет следит за ходом этого дела, которое обретает широкий общественный резонанс.