Льготный металл, выделенный для строительства «Ташкент сити» незаконно продавался третьим лицам

Часть металлопроката, выделенного по льготным ценам для строительства объектов «Ташкент сити» незаконно продавалась третьим лицам за наличный расчет. Эти обстоятельства были выявлены редакцией Anhor.uz в рамках проведенного журналистского расследования.

По итогам редакция так и не смогла определить повлияла ли продажа металла на качество строительства самих объектов «Ташкент сити». Сама дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории Международного делового центра «Ташкент сити» заявляет, что строительство всех объектов ведется согласно утвержденному ранее план-графику работ.

Согласно действующему порядку, продажа на внутреннем рынке черного металлопроката, как и других высоколиквидных товаров, производимых государственными компаниями, осуществляется исключительно через республиканскую товарно-сырьевую биржу на основании рыночных цен. Эта мера направлена для недопущения искусственного завышения цен и спекуляции высоколиквидных и монопольных товаров. Несмотря на это, в июне 2020 года акционерное общество «Узметкомбинат» заключает прямой контракт с иностранной компанией-нерезидентом Asia Sky Wealth Limited Malaysia на поставку черного металлопроката в количестве 22,0 тыс. тонн на общую сумму 10 млн 220 тыс. долларов США.

Основанием для заключения многомиллионного долларового контракта на прямую по неконкурентной льготной цене послужило поручение Кабинета министров за №06/1-167 от 20 февраля 2018 года. Черный металл продавался иностранной компании ниже рыночной и без уплаты НДС (-15%) в среднем за 460,0 долл. США за тонну.

Согласно пункту 11.1 заключенного контракта особым условием было оговорено о том, что товар должен был отгружаться на строительные площадки «Ташкент сити» (Лоты 6 и 7) и «Алмазар сити».  При этом вывоз за пределы таможенной территории Узбекистана ровно, как и перепродажа металлопроката третьим лицам была запрещена.

Несмотря на целевое предназначение часть металла, выделенного для строительства «Ташкент сити» была продана покупателю из Самарканда по сомнительным схемам. Согласно счет-фактуре №34409 от 25 августа 2020 года поставщик АО «Узметкомбинат» отгружает иностранной компании Asia Sky Wealth Limited Malaysia периодический профиль (арматуру) в объеме 152,93 тонн на сумму 706 млн 275 тыс. сумов (68 818,50 долл. США).

Как выяснилось позже данная партия товара оказалась в Самарканде и была продана гражданину Ш.Х. за 78 тыс. долл. США за наличный расчет. Покупатель заявил редакции, что металл ему продал некий гражданин О.Л.  за наличный расчет, а то, что данный товар принадлежал иностранной компании он не знал.

«На металл базаре в Самарканде мне предложили товар в рассрочку, и я решил купить его. Поставщик сам нанял водителей, которые привезли товар из завода в Бекабаде до моего дома», – заявил покупатель.

Редакции было предоставлено также и фотосвидетельство доставленного в Самарканд металлопроката:

В материальном документе в качестве представителя иностранной компании выступает некий гражданин РУз Х.С. согласно доверенности №168/08 от 24.08.2020 года.

Нам удалось найти этого человека и поговорить с ним при условии анонимности. Доверенным лицом иностранной компании Asia Sky Wealth Limited Malaysia оказался простой водитель большегруза который, по его словам, никогда не слышал об этой компании.

«Мне позвонили по телефону и попросили доставить 150 тонн арматуры со склада «Узметкомбината» до Самарканда. Я со своими знакомыми водителями поехал по указанному адресу, нам отгрузили товар, и мы доставили его по указанному адресу. Оплатил наши услуги покупатель в Самарканде», – заявил он.

На вопрос почему на товарно-материальных документах оказалось его имя и фамилия он ответил: «Во время отгрузки товара меня попросили подписать некоторые документы, и я подписал. Я простой водитель и не разбираюсь в таких делах. Мне не объяснили, что это за документы».

Согласно статье №223 Налогового кодекса РУз сокрытие реализации товаров за наличный расчет влечет наложение штрафа в размере 20% от этой суммы, при этом с данной сокрытой суммы производится начисление налогов в том числе и НДС в размере 15%.

По закону иностранная компания-нерезидент Asia Sky Wealth Limited Malaysia от всего одной партии которая была продана вне договора обязана выплатить налоги и штрафы в бюджет страны в размере (68 818,5 USD х (20% штраф + 15% НДС=) 24 тыс 86,5 долл США или более 264 млн сумов по действующему курсу (1$ = 10 976,29 по состоянию на 06.08.2022 года).

Несмотря на это заместитель начальника Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам Н.Эркабоев в своем письменном ответе опроверг какие-либо нарушения налогового законодательства в рамках договора между АО «Узметкомбинат» и компанией-нерезидентом Asia Sky Wealth Limited Malaysia.

Редакции не удалось уточнить сколько еще таких партий металлопроката было реализовано в обход строительства «Ташкент сити». Согласно открытой информации портала узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи рыночная цена аналогичного металлопроката указанного в договоре составляла от 5,1 млн. сумов (по состоянию на июнь 2020 года в момент подписания договора) до 7,9 млн. сумов (по состоянию на сентябрь 2021 года в момент расторжения договора).

Компания Asia Sky Wealth Limited Malaysia же на весь период договора покупала металл в среднем за 460 долл. США, что дешевле рыночной цены от 10% до 40%.

О сомнительных действиях иностранной компании свидетельствует и другие обстоятельства соглашения.

Компания Asia Sky Wealth Limited Malaysia 30 сентября 2021 года подписывает дополнительное соглашение №4 с АО “Узметкомбинат” где просит вернуть внесенную им часть оплаты в сумме 218 тыс. 48 долл США уже не в Малайзию, а в Казахстан.  Компания меняет свой адрес и банковские реквизиты с малазийского на казахстанский:

Примечательное то что у малазийской компании указан БИН № 170240005992. В Казахстане БИН это аналог узбекского ИНН, что означает бизнес-идентификационный номер — уникальный номер, формируемый для юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан. В Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров Казахстана видно, что казахские реквизиты и адреса, которые указала в договоре иностранная компания Asia Sky Wealth Limited Malaysia в действительности принадлежат вовсе не ей, а ТОО (аналог ООО) Торговый дом MGA STAR GOLD-MASTER-X.

Редакции Anhor.uz не удалось уточнить повлияла ли продажа целевого металлопроката на качество строительства самих объектов «Ташкент сити» (Лоты 6 и 7) и «Алмазар сити». Дирекция по строительству и эксплуатации объектов на территории Международного делового центра «Ташкент сити» в ответ на запрос редакции сообщила: «Строительно-монтажные работы лотов 6 и 7 выполняются в соответствии с установленными договорами и планом работ. Строительно-монтажные работы по лоту 6 будут продолжаться до конца текущего года. Жилой и торговый комплекс Boulevard на территории лота 7 на сегодняшний день уже введен в эксплуатацию».

Редакция Anhor.uz 14 июня обращалась в дирекцию Ташкент сити с запросом о причине неполадок сайта http://www.tcibc.uz/, который не открывается. Тогда нас заверили, что сайт заработает в течение недели. На момент публикации материала, спустя почти 2 месяца сайт по-прежнему не работает.

Согласно информации от 15 июля текущего года за подписью первого заместителя прокурора Ташкентской области Абдухамида Камилова по данному факту назначена доследственная проверка, которая проводится со стороны Бекабадского городского отделения Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

Мирзо Субханов